中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公布编号：2020-019

本公司及股东会分子保护消息表露实质的如实、精确、完备，没有荒谬记录、误导性报告或宏大脱漏润物占优 。

中润资源入股股子有限公司（以次简称“公司”）第九届股东会第十五次聚会于2020年6月15日在公司聚会室以传真表决办法召开润物占优 。聚会报告于2020年6月12日以书面或电子邮件办法投递。聚会应到股东7人，实到股东7人。聚会由股东长卢涛教师把持。公司监事、高管出席聚会。此次聚会的会合与召开适合相关法令、行政规则、部分规定和《公司规则》的相关规则。

经与会股东刻意审议润物占优 ，聚会以开票表决的办法审议经过了如次议案：

一、审议经过了《对于补选郑玉芝姑娘为第九届股东会股东候选者的议案》

为完备公法令人处置构造，按照《公司规则》诉求，由公司股东会题名，并经题名委员会考查经过，补选郑玉芝姑娘为第九届股东会股东候选者润物占优 。

表决截止：承诺7票润物占优 ，阻碍0票，弃权0票

该议案需提交股东常会审议润物占优 。

二、审议经过了《对于补选斜高刚教师为第九届股东会独力股东候选者的议案》

按照关系规则，经公司股东会题名并经题名委员会考查经过，补选斜高刚教师为公司第九届股东会独力股东候选者润物占优 。

表决截止：承诺7票润物占优 ，阻碍0票，弃权0票

推举独力股东提案需经深圳证券买卖所对独力股东候选者存案无疑义大后方可提交股东常会审议润物占优 。

三、审议经过了《对于补选史克通教师为第九届股东会独力股东候选者的议案》

按照关系规则，经公司股东会题名并经题名委员会考查经过，补选史克通教师为公司第九届股东会独力股东候选者润物占优 。

四、审议经过了《对于聘请孙铁明教师为公司股东会文牍的议案》

曾滔教师因处事实质安排，请求辞去股东会文牍一职润物占优 。依照挂牌公司典型处置的诉求，由公司股东长题名并经题名委员会考查经过，承诺聘请孙铁明教师控制公司股东会文牍。聘用期限至第九届股东会任期满月之日止。

表决截止：承诺7票润物占优 ，阻碍0票，弃权0票

五、审议经过了《对于聘请王山教师为公司证券工作代办的议案》

为扶助股东会文牍的关系处事，承诺新增聘请王山教师控制公司证券工作代办润物占优 。聘用期限至第九届股东会任期满月之日止。

特此公布润物占优 。

中润资源入股股子有限公司股东会

2020年6月16日

附属类小部件：

1、郑玉芝姑娘：女，1954年7月出身，华夏党籍，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商处置硕士学位、高档国际财政处置师（SIFM）润物占优 。曾任中国国际信托投资公司深圳公司北京公司总司理；北京中国国际信托投资公司创投企业处置公司总司理；众应互联高科技股子有限公司股东长、总司理、财政控制人。现任众应互联高科技股子有限公司股东，泰西同窗会会员、泰西同窗会企业家协会会员、华夏总管帐师协会会员。

郑玉芝姑娘不生存《公法令》146 条等规则、《老友所主板挂牌公司典型运作引导》第 3.2.3条等条件、《公司规则》等规则的不得题名为股东的景象；未受过华夏证券监管会及其余相关部分的处置和证券买卖所惩前毖后；迩来三年内未遭到证券买卖所公然诽谤大概三次之上传递品评；未被证券买卖所公然认定不符合控制挂牌公司股东；未被华夏证券监管会采用商场禁入办法；未因涉嫌不法被法令构造备案观察或涉嫌不法违规被华夏证券监管会备案查看，尚未有精确论断；亦不属于食言被实行人，不属于食言负担主体润物占优 。

暂时郑玉芝姑娘未持有中润资源入股股子有限公司股子润物占优 。郑玉芝姑娘与中润资源入股股子有限公司其余股东、监事、高档处置职员、持有公司5%之上股子除占优股东除外的其余股东之间不生存关系联系，因十二个月内，在本质遏制人已经遏制的众应互联高科技股子有限公司控制股东、高档处置职员，其与中润资源入股股子有限公司、公司本质遏制人、占优股东之间生存关系联系。

2、斜高刚教师：男，1969 年 10 月出身，华夏党籍，无境外长久居留权润物占优 。山东财经学院审批学学士，备案管帐师，高档管帐师，财产评价师。曾在莱芜市盐酸厂从事财政处事；后控制莱芜市永鼎管帐师工作所副所长；山东光大管帐师工作一切限负担公司副总司理；山东泰和信工程造价接洽有限公司总司理、法定代办人；复兴财光彩管帐师工作所山东分所控制人；众应互联高科技股子有限公司独力股东；山东中联工程造价接洽有限公司股东长、法人代办。2010 年 3 月于今任中联财产评价团体山东有限公司股东长、法定代办人。

斜高刚教师持有买卖所承认的独力股东资历文凭，不生存《公法令》146 条等规则、《老友所主板挂牌公司典型运作引导》第 3.2.3条等条件、《公司规则》等规则的不得题名为股东的景象；未受过华夏证券监管会及其余相关部分的处置和证券买卖所惩前毖后；迩来三年内未遭到证券买卖所公然诽谤大概三次之上传递品评；未被证券买卖所公然认定不符合控制挂牌公司股东；未被华夏证券监管会采用商场禁入办法；未因涉嫌不法被法令构造备案观察或涉嫌不法违规被华夏证券监管会备案查看，尚未有精确论断；亦不属于食言被实行人，不属于食言负担主体润物占优 。

斜高刚教师不持有公司股子，与公司其余股东、监事、高档处置职员、公司的占优股东和本质遏制人以及持有公司5%之上股子的股东之间不生存关系联系润物占优 。

3、史克通教师：男，1968年12月出身，华夏党籍，无境外长久居留权润物占优 。本科学力，结业于华夏政法大学学，法学学士，状师。曾任威海市永达高本领总公司人员，山东鲁中状师工作所状师、主任，上海市都城状师工作所状师，山东宏程邦德筹融资租借有限公司股东，众应互联高科技股子有限公司独力股东，重庆广播与电视数字传播媒介股子有限公司独力股东。现任华夏忠旺占优有限公司(香港主板挂牌)独力股东,国际信托投资公司瑞银基金处置有限公司独力股东,北京大众交通占优(团体)有限公司外部股东(上海市国资委委派), 向往股子有限公司独力股东，渤海财产入股基金处置有限公司独力股东。2001年6月于今任北京金诚同达状师工作所状师、高档共同人。

史克通教师持有买卖所承认的独力股东资历文凭，不生存《公法令》146 条等规则、《老友所主板挂牌公司典型运作引导》第 3.2.3条等条件、《公司规则》等规则的不得题名为股东的景象；未受过华夏证券监管会及其余相关部分的处置和证券买卖所惩前毖后；迩来三年内未遭到证券买卖所公然诽谤大概三次之上传递品评；未被证券买卖所公然认定不符合控制挂牌公司股东；未被华夏证券监管会采用商场禁入办法；未因涉嫌不法被法令构造备案观察或涉嫌不法违规被华夏证券监管会备案查看，尚未有精确论断；亦不属于食言被实行人，不属于食言负担主体润物占优 。

史克通教师不持有公司股子，与公司其余股东、监事、高档处置职员、公司的占优股东和本质遏制人以及持有公司5%之上股子的股东之间不生存关系联系润物占优 。

4、孙铁明教师：男， 1977 年出身，华夏党籍，无境外长久居留权润物占优 。大学本科学力，中级药剂师。曾在中国科学院英华高本领股子有限公司人工资源部、股东会文牍处处事，曾任润物占优有限公司行政司理；中国科学院英华高本领股子有限公司股东会接待室副主任、主任、监事；2015年10月至2020年6月，任众应互联高科技股子有限公司股东会文牍、副总司理。2018年1月至2020年4月控制上海炫旗搜集高科技有限公法令人、实行股东。

孙铁明教师未持有挂牌公司股子，除曾在本质遏制人已经遏制的众应互联高科技股子有限公司控制股东会文牍、副总司理外，与公司其余持有公司5%之上股子的股东、其余股东、监事、高档处置职员之间不生存任何关系联系；未受过华夏证券监管会及其余相关部分的处置和证券买卖所惩前毖后；不生存因涉嫌不法被法令构造备案观察或涉嫌不法违规被华夏证券监管会备案查看；不属于食言被实行人；不生存《中华群众民主国公法令》、《深圳证券买卖所股票挂牌准则》、《深圳证券买卖所主板挂牌公司典型运作引导》等法令规则、典型性文献所规则的遏止控制公司股东、监事、高档处置职员之景象润物占优 。

5、王山教师：男，1976年出身，华夏党籍，无境外长久居留权，本科学力润物占优 。曾服务康得新复合资料团体股子有限公司，现任中润资源入股股子有限公司筹融资总监，江苏飞翰莅峰企业处置接洽有限公司监事。

王山教师于2011年7月加入深圳证券买卖所大中小企业板挂牌公司第9期股东会文牍短训班并博得《股东会文牍资历文凭》，与持有公司5%之上股子的股东、本质遏制人之间及其余股东、监事、高档处置职员不生存关系联系，未受过华夏证券监管会及其余相关部分的处置或深圳证券买卖所惩前毖后，不生存《深圳证券买卖所挂牌公司股东会文牍及证券工作代办资历处置方法》规则的不得控制证券工作代办的景象润物占优 。