河南安阳433亿非法集资案一审 超越集团实控人杨清河被判无期

2018年5月25日，胜过团体外景安阳胜过团体 。新京报新闻记者 赵凯迪 摄

胜过团体本质遏制人杨清河安阳胜过团体 。图/视觉华夏

胜过团体光荣室安阳胜过团体 。新京报新闻记者 赵凯迪 摄

功夫跨度达23年；涉51354名合股大众；一审宣判后安阳胜过团体 ，杨清河表白上诉

5月22日，河南省原人民代表大会代办、胜过团体本质遏制人杨清河，站上被告席安阳胜过团体 。他被控三项帽子——合股欺骗罪、贷款欺骗罪、欺骗罪。

河南省安阳市群众查看院控告，1992年1月至2015年11月，杨清河一经国度金融处置部分接受，先后以其遏制的77家公司为平台，以入股房土地资产、肥煤预定等情势，面向安阳市及周边地域不法合股，涉险金额高达433亿余元安阳胜过团体 。

安阳市中级群众人民法院一审裁决，杨清河犯合股欺骗罪、贷款欺骗罪，确定实行无期徒刑，褫夺政事权力终生安阳胜过团体 。

5月28日，新京报新闻记者从杨清河的辩白状师蔺文财处得悉，一审宣判后，杨清河表白上诉安阳胜过团体 。“污染企业法人主体与企业家部分主体观念，并滥用企业法人与大众之间告贷公约联系，推定杨清河不法。杨清河不平一审人民法院裁决，向河南省高档群众人民法院上诉。”

一个已经想寻短见的穷小子，在29岁时创作1亿财产，却在人生50岁时跌落安阳胜过团体 。随他一道浮沉的，再有51354名合股大众。

本地著名企业和5万名合股户

和稠密合股户一律，43岁的王芳（假名）领会胜过团体范围大，旗下有煤炭、房土地资产名目安阳胜过团体 。

2010年，她创造小区门口，胜过交易网点往往有人列队存钱，“网点大约100公亩，存钱的人都排到门口了安阳胜过团体 。”

王芳想把钱存到胜过，赚些本钱买房安阳胜过团体 。她和夫君刘强（假名）都是濮阳人，20岁时便到安阳上岗。从前间，王芳卖过凉皮，摆过地摊；刘强在牙轮厂打过工，干过形形色色的杂活。尔后，王芳运用上岗赚取的积聚，在安阳开设了一家美容店；刘强也租了一间门店，发端做摩托车补缀交易。

王芳和刘强有一儿一女，四口人住在房龄近20年的小区内安阳胜过团体 。屋子是二手的，对立比拟大略，王芳从来想再买套屋子。

2010年，她看重了安阳市的一套新居，表面积100多平方米，售价40余万安阳胜过团体 。她的入款从来是够买房的，然而商量到装修用度及遥远生存费，她确定把钱存到胜过团体，赚少许本钱来填补。

经刺探，王芳得悉，在胜过团体存钱的年息为24%安排，存100万进去，一年后能挣24万元的本钱，而在其时，将同样的钱存进钱庄，一年到头，仅能拿到3万多元本钱安阳胜过团体 。

“这取20万，那取10万安阳胜过团体 。”那年下星期，王芳经过两三个钱庄掏出40余万元入款，并向哥哥、妹妹借钱凑够了50万。这笔钱，被她一次性存到了胜过团体的交易网点。

王芳并没有想到货出题目，一上面是胜过团体名望够大，另一上面，她往往看到交易网点有人列队存钱，“这么多人存，就感触确定没事安阳胜过团体 。”

与杨清河联系出色的王晋江（假名）引见，2009年发端，安阳地财产紧俏安阳胜过团体 。但因为钱庄贷款艰巨，企业纷繁依附民间本钱筹融资。据媒介通讯，彼时，传销式民间借贷在本地兴盛，该市一夜之间冒出300多家高额利息招揽储蓄的公司，跨土地资产、动力、矿产、公共汽车租借等本地简直一切行业。本钱从首先的3分一齐攀升，最高时到达了1毛出面。

王晋江称，谁人功夫，为制止资本链断裂，胜过团体的合股本钱也升高至年息24%安阳胜过团体 。

当教授的刘永（假名）从来不妨制止这场风云，他从来感触，这简单是哄人的，不许断定安阳胜过团体 。但在其时候，即使不投些钱，旁人就会感触这部分傻、憨，最后，在弟弟、妹妹的劝告下，刘永拿出2万元，存了进去。

本年56岁的王慧颖（假名）是胜过团体的老存户，入款已有20余年安阳胜过团体 。开始存2万多元，之后，陆连接续减少。

王慧颖说，“本钱历来没取过，本钱是八千，我再存2000元补成平头，存到内里，像是滚雪球安阳胜过团体 。”

2009年，王慧颖一次性存了30余万进去安阳胜过团体 。2011年，胜过展示资本链断裂紧急前，她又存进8万元。据其引见，她和妹妹在胜过团体的入款，加起来有100万。

在合股户的眼底，涉险前的胜过团体在贸易上一齐凯歌、势力丰富；杨清河热衷公共利益、地位颇高，所以，她们敢释怀将钱存到胜过团体安阳胜过团体 。

一审裁决书表露，胜过团体波及合股大众达51354人安阳胜过团体 。1992年1月至2015年11月，杨清河一经国度金融处置部分接受，先后以真诚理财、入股房土地资产、入股煤矿、购房认筹、肥煤预定、胜过人基金等情势，经过颁布告白、召开会见会等办法举行传播，以月息1分至3.6分的高本钱、高汇报为钓饵，面向安阳市及周边地域接收大众资本。

寻短见妙龄开念书社发达

“杨清河是安阳人，在安阳做出奉献，盖高楼高楼，也给安阳群众带来宏大的丢失安阳胜过团体 。”2018年3月29日，杨清河案在汤阴县群众人民法院过堂审判时，公诉人对杨清河说。

动作胜过团体本质遏制人、河南省原人民代表大会代办，杨清河自己及其创业过程，在安阳本地简直无人不知安阳胜过团体 。

王晋江报告新京报新闻记者，杨清河1967年出身于安阳县的乡村，家景艰难，双亲都是普遍农夫安阳胜过团体 。9岁那年，他的父亲因病牺牲，留住杨清河姊妹6人及2000元的外国债务。

其时的杨清河，将念书当作解脱艰难的独一前途安阳胜过团体 。但高等学校统一招生考试那年，因过渡劳累、养分不良，他患上重要的眼疾，双眼的眼光降至0.01、0.03，几近失明。花了2000多元，看了半年病，也没有回复，强制退场。

“妙龄生存，是以我的一次寻短见来中断的安阳胜过团体 。”杨清河曾在一次汇报会上提到，1984年年节，家报酬他追求前途，并倡导他去当算命教师。“这个办法真的（对我）妨碍很大，想自尽，我吃过20多片安息药，厥后不领会如何着醒来了。”

厥后，杨清河加入村里的玻璃厂当购买员安阳胜过团体 。1985年，18岁的杨清河拿着在玻璃厂挣得的积聚，到100公里外的濮阳市清丰县，开了一个建筑材料门市，不久后，筹备范畴夸大，减少了家电。

经过出卖口角电视等家电，杨清河赚到第一桶金安阳胜过团体 。两年后，他存下40多万元。谁人功夫，“万元户”都是十分不得了的。

1988年，杨清河模仿老乡张少鸿在郑州办念书社的形式，回安阳创造读去读来念书社安阳胜过团体 。张、杨虽无交加，但有诸多一致之处——安阳县人、出生柴门、念书社发迹，最后均因不法合股的帽子获刑。

昔日在念书社处事的马惠卿称，念书社的筹备形式是，弟子交纳10元押金和2.8元折旧费；社会上的人交纳15元押金和10元折旧费，便可免费借书一年安阳胜过团体 。“厥后创造文明公司，交易就大了，100块钱办一个念书证，1000块钱办10个念书证，一年到时之后，那些钱就会退回。”

王晋江报告新京报新闻记者，1989年10月至1992年，3年多功夫里，念书社的门店数目到达10家，书报数目到达100多万册，读者群增至6万余人安阳胜过团体 。告状书表露，杨清河在此时，已经过念书社的办法举行不法合股。

18家分行和电视台告白

王晋江表露，1992年，杨清河创造安阳胜过文明兴盛有限公司安阳胜过团体 。从这一年起，胜过发端“北上南下”。

在胜过团体兴盛的进程中，民间借贷的影子一直如影随行安阳胜过团体 。杨清河称，“1992年发端搞民间筹融资，以入股房土地资产、煤矿等实业项手段兴盛，向安阳市及周边念书俱乐部的会员，以年年年化7%的本钱不法接收大众入款。”材料表露，胜过团体包括三个团体，辨别是胜过企业团体、彰德府文明团体、联兴矿业农庄团体，辨别控制筹融资、房土地资产、矿业。

凭着民间筹融资和交易蔓延，杨清河在29岁时具有近1亿财产安阳胜过团体 。杨清河曾在作汇报时提到，“1996年胜过团体就备案创造了。房土地资产、保健食物、书院、培养和训练、餐饮、煤炭，咱们都加入了。1996年的功夫，咱们的财产仍旧逼近1亿。”

2003年，马思佳依照杨清河的安置，控制胜过团体社会筹融资交易，该交易由胜过文明公司简直控制筹融资，这家公司的后身即是读去读来念书社安阳胜过团体 。昔日，安阳华通合股欺骗案暴发，两年后，河南省高档群众人民法院以合股欺骗罪判处被上诉人华通控制人宋跃福极刑，延期两年实行。

裁决书表露，杨清河称，2003时间通的事，对他有启示安阳胜过团体 。“我头上就绷着一根弦，领会有筹融资的功效，然而不敢用。”

2004年终，安阳市胜过置业中介人有限公司创造，胜过团体的筹融资交易变化到该公司安阳胜过团体 。杨清河供述，“之前有告贷范围也小。做彰德府项手段功夫，其时也贷不来款，没有方法了，才夸大筹融资功效，如许才得来钱。”

胜过置业中介人公司下设18家分行，每个店设有店长，面向大众筹融资安阳胜过团体 。“简直筹融资方法由杨清河提出，计划和本钱都由杨清河径直定。”裁决书表露，马思佳称，凡是筹融资由杨清河给我和置业中介人公司司理下达，再由司理向18个分行下达工作安置实行，收到的合股款最后交给资本禁锢部，一切名目入股，都须要由杨清河倡导，那些钱的花销也须要他承诺。

“公司缺钱的功夫，就拟定好告贷和议，盖好章，报告分行领手续，而后创造中堂挂在店里安阳胜过团体 。”裁决书表露，胜过置业中介人公司副总司理左秀婷称。“公司诉求给大众引见的功夫不说本金本钱如许的词，换成理想金、补偿金如许的观念，其时各个分行依照公司的安置向合股大众引见的几个重要名目是彰德府维多利亚回忆和伦掌煤矿、王家岭煤矿。”胜过团体职工高依称。

为展现胜过团体的势力，让大众释怀把钱交给18家分行，杨清河年年安置公司的企业文明部筹备召开一次年会安阳胜过团体 。“杨清河和公司高管会与合股大众会见，引见胜过公司的运行情景，让大众发觉到在胜过团体公司入款的安定性和保障性，让少许老存户在大众中彼此传播。”马思佳说。

杨清河在年会上向大众引见公司运行情景时，隐蔽了胜过团体比年不足和资不抵债的究竟安阳胜过团体 。一审裁决书表露，过程对胜过团体77家筹备单元账簿举行审定，1993年至2015年，胜过团体各每年平均为不足筹备，筹备爆发的净成本均不及以偿付合股本钱。

纵然公司比年不足，但杨清河先后创造了77家公司安阳胜过团体 。公司范围赶快蔓延的同声，社会各行各业赋予杨清河的光彩也川流不息。杨清河先后荣膺河南省“特出华夏特性社会主义树立者”、“河南省最受敬仰的民营企业家”、“华夏十大慈祥家”等光荣称呼。

本地电视台是胜过团体对外传播更广的平台安阳胜过团体 。马思佳供述，胜过团体曾在安阳电视台做过“以光荣求存在，靠品质求兴盛”的告白，传播胜过团体的势力。

18家分行创造后，胜过的筹融资范围急遽蔓延安阳胜过团体 。材料表露，2005年，胜过团体融资本额为4亿。2011年，融资本额翻了7倍多，到达29亿，截止2015年，又增至40亿。合股的本钱在每万一月息1分到3.6分不等。

挤兑浪潮后杨清河被抓

杨清河最后未能遏止胜过团体资本链断裂安阳胜过团体 。一审裁决书表露，2011年国庆节前后，安阳民间借贷泡沫分割。公然材料表露，安阳思麒公共汽车租借有限负担公司昔日因资本断裂，洪量合股大众上门挤兑，随后，其余家筹融资公司均展示挤兑局面。本地民间借贷雪崩。

王芳、刘永等大量合股户也到胜过团体诉求兑付安阳胜过团体 。但其时，胜过团体仍旧不给兑付。直到此刻，王芳称她仍有30万元没有拿出来。“一发端按10%比率兑付，咱们平常处置了十几天，存户只取钱，不存钱，大约半年功夫，由于资本重要，只能兑付1%。”马思佳称。

在此后台下，2011年10月，胜过团体创造“胜过人基金”自救安阳胜过团体 。胜过团体职工杨清龙在一审裁决书中的证言表露，杨清河说企业很艰巨，从表面借资本也很艰巨，公司里面职员能不许凑份子少许资本动作企业自救基金。“杨清河规则的凑份子基金的数额是各人最少1万元现款，上不封顶。”

多名职工引见，胜过人基金其时的年收益为36%，但到第二年就形成24%，“厥后给没给就不牢记了安阳胜过团体 。”

胜过团体职工郑励方称，胜过人基金合计召募现款和单子大约八九百万，其时公司也没有什么筹备，那些钱都是用来给合股大众兑付，以及公司凡是开支安阳胜过团体 。

另一个凑份子资本的渠道，是钱庄贷款安阳胜过团体 。一审裁决书表露，杨清河在重要资不抵债的情景下，明理胜过团体背负大量债务，没有归还本领，但仍隐蔽究竟，运用荒谬的财政报表和三方禁锢和议，于2013年6月、2014年，向光大钱庄郑州黄河路支行贷款2.4亿元。

纵然如许，胜过团体仍没有兑付的本领安阳胜过团体 。随后，大量合股户在网上反应胜过团体不法合股情景。对准企业近况，安阳市文峰区创造帮扶小组，对其完全处事举行帮扶、引导。重要囊括，启用文峰中路“彰德府·维多利亚回忆”贸易土地资产名目为冲破口，渐渐盘活其余名目。在网上回帖给合股户时，帮扶小组称“与胜过团体共通接洽，拟订出了近阶段最为可行的兑付计划等”。

到2015年8月份此后，胜过团体只能以酒抵债的办法，向合股大众兑付安阳胜过团体 。当局帮扶、企业自救，都没能改变资不抵债的窘境。昔日9月30日，安阳市创造胜过团体处非处事引导部。

王晋江报告新京报新闻记者，2015年10月21日，河南省胜过置业团体有限公司等五个中心及其关系企业向“安阳市处治胜过团体涉嫌不法合股处事引导部”、安阳市中级群众人民法院递交《崩溃重组请求书》安阳胜过团体 。

但崩溃重组的安排，并未实行安阳胜过团体 。对此，2018年5月30日，安阳市当局关系控制人回应新京报新闻记者称，其时，因为杨清河已涉嫌不法，胜过团体已不是一个平常企业，所以不许搞崩溃重组。

2015年11月22日，河南省十二届人民代表大会支委会第十七次聚会，经济审查媾和表决，确定承诺公安构造对杨清河采用刑事逮捕办法安阳胜过团体 。

涉险433亿元一审被判无期

2018年3月29日，安阳市中级群众人民法院处事职员在汤阴县群众人民法院过堂审判此案安阳胜过团体 。检察院方面控告其犯合股欺骗罪，涉险金额到达433亿；犯贷款欺骗罪，至发案仍有1.8亿余元未还。

法院开庭审判中，部分不法仍旧单元不法，变成控告辩护两边商量的中心安阳胜过团体 。

蔺文财向新京报新闻记者供给的法院开庭审判记载表露，法庭商量阶段，公诉人指出，杨清河遏制的资本来自不法合股，公司欠债比例高达50%之上，从1994年发端，形成以合股为主的公司，且合股收入远宏大于平常收入安阳胜过团体 。法令层面，告状书控告是部分不法，单元不法中是部分构造的，纵然是属于单元不法，也该当对部分举行审判。“法令证明、河南省引导看法规则特殊精确，应认定于部分不法，杨清河承诺担负担。”

杨清河的另一名辩白状师洪品德提出，一切的告贷、合股震动全是公司、大众所为，杨清河只然而是那些公司、大众的本质遏制人，不是合股欺骗罪的不法主体安阳胜过团体 。

2018年5月23日，安阳市中级群众人民法院对此案一审裁决安阳胜过团体 。裁决书表露，杨清河虽以胜过团体公司的表面，实行合股动作，但该动作未展现公司意旨，所获便宜也未十足归属于其创造的公司，杨清河系冒用公司之名，行部分不法之实，故胜过团体的合股动作，应定性为杨清河部分不法，而非单元不法。

杨清河加入消费筹备震动的金额，与凑份子资本鲜明不可比率；其虽有消费筹备震动，但胜过团体年年均为不足筹备，其在背负大量债务的情景下，仍连接不法合股，之上究竟，足以表明其具备不法占领合股款的手段，其动作已形成合股欺骗罪安阳胜过团体 。

一审裁决书表露，被上诉人杨清河犯合股欺骗罪判处无期徒刑，褫夺政事权力终生，并处充公部分十足财富，犯贷款欺骗罪判处有期徒刑十五年，并处置金群众币50万元，确定实行无期徒刑褫夺政事权力终生，并处充公部分十足财富安阳胜过团体 。

新京报新闻记者 赵凯迪 发自河南安阳